隨州"e租寶"案集資參與人信息核實登記點公布

隨州日報

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湖北省關于“e租寶”案

集資參與人信息核實登記通告

被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司、被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案（簡稱“e租寶”案）涉財產(chǎn)部分已由北京市第一中級人民法院依法立案執(zhí)行，并于日前發(fā)布公告開展全國受損集資參與人信息核實登記工作。本省將于2019年7月2日至2019年8月30日期間開展集資參與人信息核實登記工作，為方便集資參與人參加信息核實登記，現(xiàn)將信息核實登記工作時間、核實登記流程、核實點分布及對應區(qū)域、聯(lián)系電話通告如下：

一、核實登記時間

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核實登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日。每周一至周五上午9:00—11:30；下午14:00—17:00。全省各市（州）、直管市、神農(nóng)架林區(qū)和各縣（市、區(qū)）同步啟動，開展現(xiàn)場核實登記工作。

二、核實登記地點

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集資參與人可關注通告附件中各核實點所屬轄區(qū)、具體位置及聯(lián)系方式，及時攜帶相關材料至戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對應的核實點就近參加核實登記。

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三、核實登記對象

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具有本省戶籍的受損集資參與人，以及能夠證明在本省長期工作生活的外?。▍^(qū)、市）受損集資參與人。

四、核實登記流程

核實登記流程包括電話預約、現(xiàn)場排隊、信息核實錄入（身份核實、集資數(shù)據(jù)確認、收款賬戶采集）、信息確認簽字等環(huán)節(jié)。對充值與提現(xiàn)金額有異議的，應提供相應的證據(jù)材料，由現(xiàn)場工作人員初審、確認。確有證據(jù)證明集資信息和審計信息不一致的，將提交第三方審計機構(gòu)進行復核。集資參與人應聽從核實點現(xiàn)場工作人員指揮，按照流程參與核實登記。

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五、攜帶材料

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1.身份信息材料

集資參與人到其戶籍所在地核實登記的，應持本人身份證、戶口本原件等材料進行身份信息核實；到其經(jīng)常居住地核實登記的，除需提供本人身份證原件外，還需提供本人社?？ɑ蚪肽昙{稅證明等證明在本省經(jīng)常居住的材料（原件）。

集資參與人本人不能參加的，可依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場核實登記。除提供上款所需的證明材料外，還需提供代理人的身份證原件及經(jīng)公證的委托書原件等材料。

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集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，由其法定代理人參加現(xiàn)場核實登記。所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護證明等能夠證明雙方法定代理身份關系材料的原件。

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集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的法院生效判決（公證文書）或有繼承權(quán)的身份關系證明等材料到集資參與人所屬的現(xiàn)場核實點進行核實登記。核實點工作人員登記繼承權(quán)利人身份證號碼，集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個到核實點進行核實登記的繼承權(quán)利人的身份證號碼，各繼承權(quán)利人之間對返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決。

2．集資信息材料

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集資參與人對充值金額、提現(xiàn)金額有異議的，應在核實登記時提供銀行交易明細等能夠證明集資情況的證據(jù)材料。

3.收款信息材料

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集資參與人應攜帶本人名下的銀行卡并準備收款賬號、開戶行、開戶網(wǎng)點名稱等信息。

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六、預約方式

本省集資參與人可通過撥打戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對應的核實點聯(lián)系電話預約核實登記時間。

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七、注意事項

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1.此次核實登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎，請集資參與人及時參與，避免因不核實登記而影響自己的合法權(quán)益。

2.不具有本省戶籍且無法提供經(jīng)常在我省居住證明材料的集資參與人，請前往戶籍所在地的核實點進行核實登記，具體事項請關注戶籍所在地省區(qū)市發(fā)布的核實登記通告。

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3.集資參與人盡量預約核實登記時間，核實點將優(yōu)先為當日預約的集資參與人進行信息核實登記。

4.請參加核實登記的集資參與人按照公告和本省通告的要求進行核實登記，遵守核實登記現(xiàn)場的秩序。

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5.集資參與人應注意防范電話詐騙，核實登記機構(gòu)不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號碼等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。

6.故意編造虛假信息，干擾信息核實登記工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應法律責任。

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湖北省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室

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隨州“e租寶”案

集資參與人信息核實登記點

（來源：湖北日報）

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